Certified Anti Money Laundering Professional (AML)

De financiële sector staat onder toenemende druk om witwassen en terrorismefinanciering effectief te bestrijden. Wil jij je ontwikkelen tot een Financial Economic Crime specialist die hierin het verschil maakt? Volg dan de DSI-geaccrediteerde opleiding tot Certified Anti Money Laundering Professional (AML) bij NIBE-SVV – dé opleiding die volledig voldoet aan de eisen van het DSI AML-register.

Direct resultaat

• DSI-geaccrediteerd – je voldoet aan de vakbekwaamheidseisen voor registratie in het DSI AML-register
• Praktijkgericht, klassikaal programma – ontwikkeld in samenwerking met experts uit de sector
• Inclusief training Inleiding Customer Due Diligence (CDD) – een essentiële basis voor elke AML-professional
• NIBE-SVV diploma Certified Anti Money Laundering Professional (AML)

Jouw loopbaan

Maakt klantonderzoek (KYC en CDD), transactiemonitoring en/of het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering in het kader van de Wwft een belangrijk deel van jouw dagelijkse werkzaamheden uit? En ben je als professional werkzaam in de financiële sector? Dan kun je met deze opleiding jouw vakbekwaamheid op het gebied van Anti Money Laundering (AML) aantonen. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor compliance officers, Customer Due Diligence (CDD-)analisten, Financial Economic Crime (FEC-) en AML-specialisten, risk managers en toezichthouders. Na het succesvol afronden van deze opleiding kun je je laten registreren voor het DSI AML Register.

In het DSI AML Register staan professionals die als kerntaak hebben om betrokkenheid van hun organisatie bij witwassen te voorkomen. Certificering in dit register bevestigt dat deze experts voldoen aan hoogwaardige vakbekwaamheidseisen, zowel van DSI als van de sector.

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is binnen de financiële sector en zich wil specialiseren in witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Als certified AML-professional is het jouw kerntaak om betrokkenheid van jouw organisatie bij witwassen te voorkomen. Jouw focus ligt op een goede en passende toepassing van de Wwft en je hebt diepgaande kennis van het klantonderzoek (KYC en CDD) en transactiemonitoring. Bovendien beschik je over de vaardigheden om effectief te kunnen optreden in jouw rol als poortwachter.

Vooropleiding

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is binnen de financiële sector en die betrokken is bij of zich wil specialiseren in het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze opleiding. Heb je recent de training Inleiding Customer Due Diligence (CDD) succesvol afgerond bij NIBE-SVV? Dan is het mogelijk dat je vrijstelling aanvraagt voor dit onderdeel in deze opleiding. Na toekenning stroom je dan direct in bij het verdiepende deel van de opleiding en bouw je voort op je bestaande kennis

Studiebelasting en duur

Het doornemen van de leerstof, het volgen en afronden van de e-learning, het maken van de diverse opdrachten, het volgen van de drie klassikale lesdagen en het afleggen van het examen op een toetslocatie betekenen een studiebelasting van minimaal 80 uur.

Voor de totale duur van de opleiding moet je rekening houden met ongeveer 3 maanden. Wij adviseren om de e-learning module Inleiding Customer Due Diligence (CDD) binnen een maand succesvol af te ronden. In de 2e en 3e maand volg je de 3 klassikale lesdagen van de module AML-Professional. Deze module rond je af met een digitaal examen op een toetslocatie.

Doel en opzet

We bieden je een compleet pakket aan waarin ruimte is voor jouw opgedane kennis en ervaring. De opleiding Certified Anti Money Laundering Professional (AML) is geaccrediteerd door DSI en inhoudelijk volledig afgestemd op de toetstermen van DSI. De hele opleiding bestaat uit 2 modules die je in een vaste volgorde volgt. Je start de opleiding met de e-learning Inleiding Customer Due Diligence (CDD). Deze sluit je af met een toets in de online leeromgeving. Rond je de toets met een voldoende beoordeling af, dan kun je het certificaat 'Inleiding Customer Due Diligence' downloaden. Aansluitend volg je de 3 klassikale lesdagen van de module AML-Professional, die je afrondt met een examen op een toetslocatie.

De opleiding bestaat uit:

• De training Inleiding Customer Due Diligence (CDD) – jouw stevige basis
• Toegang tot een digitale leeromgeving met de DSI-toetstermensyllabus AML
• Drie klassikale lesdagen waarin verdieping, vaardigheden en casussen centraal staan
• Diploma Certified Anti Money Laundering Professional van NIBE-SVV

De module Inleiding Customer Due Diligence (CDD) kun je ook eerst los bij ons volgen. Wil je je daarna verder ontwikkelen tot AML Professional dan kun je vrijstelling aanvragen voor de 1e module in deze opleiding. Door het volgen van de module AML-professional en het succesvol afronden van het examen, kun je zo alsnog het felbegeerde diploma Certified Anti Money Laundering Professional (AML) bemachtigen.