Certified Anti Money Laundering Professional (AML)

De financiële sector staat onder toenemende druk om witwassen en terrorismefinanciering effectief te bestrijden. Wil jij je ontwikkelen tot een specialist die hierin het verschil maakt? Volg dan de opleiding tot Certified Anti Money Laundering Professional (AML) bij NIBE-SVV – dé opleiding die volledig voldoet aan de eisen van het DSI AML-register.

Resultaat 

Na afloop van deze training: 

• Weet je wat financieel economische criminaliteit, witwassen en het financieren van witwassen inhoudt
• Ken je het witwasproces en herken je de signalen en methodes
• Kun je je weg vinden in de wet- en regelgeving, zowel in de Nederlandse als uit de EU
• Ben je bekend met de Wwft, AML Directive, sanctie- en privacywetgeving, FATF en de toezichthouders
• Kun je de borging van AML in de interne organisatie (SIRA, risico's, taken en verantwoordelijkheden) benoemen en beschrijven
• Ben je op de hoogte van het proces en de tools rondom transactiemonitoring
• Kun je het klantonderzoek en -acceptatieproces beschrijven en herken je de diverse risico's en afwijkende patronen
• Heb je vaardigheden ontwikkeld in rapporteren, signaleren en ethisch handelen
• Ben je gekwalificeerd om toe te treden tot het DSI AML-register

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is binnen de financiële sector en zich wil specialiseren in witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Als certified AML-professional is het jouw kerntaak om betrokkenheid van jouw organisatie bij witwassen te voorkomen. Jouw focus ligt op een goede en passende toepassing van de Wwft en je hebt diepgaande kennis van het klantonderzoek (KYC en CDD) en transactiemonitoring. Bovendien beschik je over de vaardigheden om effectief te kunnen optreden in jouw rol als poortwachter.

Vooropleiding

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze opleiding. Heb je de training Inleiding CDD al eerder succesvol afgerond bij NIBE-SVV? Dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel. Je stroomt direct in bij het verdiepende deel van de opleiding en bouwt voort op je bestaande kennis.

Studiebelasting

Het doornemen van de leerstof, het volgen en afronden van de e-learning, het maken van de diverse opdrachten, het volgen van de drie klassikale lesdagen en het afleggen van het examen op een toetslocatie betekenen een studiebelasting van minimaal 80 uur.

Doel en opzet

We bieden je een compleet pakket aan waarin ruimte is voor jouw opgedane kennis en ervaring. De training is volledig afgestemd op de toetstermen van DSI en bereidt je goed voor op het examen. De opleiding bestaat uit:

• De training Inleiding Customer Due Diligence (CDD) – jouw stevige basis
• Toegang tot een digitale leeromgeving met de DSI-toetstermensyllabus AML
• Drie klassikale lesdagen waarin verdieping, vaardigheden en casussen centraal staan

Direct resultaat 

• DSI-geaccrediteerd – je voldoet aan de vakbekwaamheidseisen voor registratie in het DSI AML-register
• Praktijkgericht programma – ontwikkeld in samenwerking met experts uit de sector
• Inclusief training Inleiding Customer Due Diligence (CDD) – een essentiële basis voor elke AML-professional
• Vrijstelling mogelijk – heb je de CDD-training al gevolgd en het certificaat behaald? Dan krijg je vrijstelling voor dit onderdeel

Klassikaal en e-learning

Je kunt dit programma op 2 manieren volgen, namelijk:

• Klassikaal, op locatie. Je volgt je vakken in kleine groepen. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn voor jouw voorkeurslocatie, dan bieden we een alternatieve locatie aan. Zo zorgen we altijd dat je voldoende medestudenten hebt om van elkaar te leren.
• E-learning: je bepaalt zelf waar en wanneer je leert en je doorloopt zelfstandig je opleiding. Online kun je vragen stellen aan medestudenten en je docent en kun je op elkaars antwoorden reageren. Zo leer je zelfstandig en ook van elkaar.