CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen
Praktische vertaling van de Wwft-regels voor alle medewerkers bij betaalinstellingen
- Online thuisstudie
- Duur 1 maand
In het kort
In deze training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen leggen we samen met jou een goede basis van Wwft-kennis op het gebied van klantonderzoek. Tijdens de training leer je de risicofactoren van witwassen en financieren van terrorisme kennen. Ook leer je hoe je een risicobeeld maakt en vastlegt van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In de training nemen we je mee langs de wet- en regelgeving en bestudeer je voorbeelden uit de praktijk. Met de inzichten die je opdoet, word je een echte gesprekspartner op CDD-gebied voor je collega's.
In deze training CDD en KYC: Wwft voor Betaalinstellingen leggen we samen met jou een goede basis van Wwft-kennis op het gebied van klantonderzoek. Tijdens de training leer je de risicofactoren van witwassen en financieren van terrorisme kennen. Ook leer je hoe je een risicobeeld maakt en vastlegt van een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In de training nemen we je mee langs de wet- en regelgeving en bestudeer je voorbeelden uit de praktijk. Met de inzichten die je opdoet, word je een echte gesprekspartner op CDD-gebied voor je collega's.
Geaccrediteerd door de VBIN
Deze training is geaccrediteerd door de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN), de branchevereniging voor betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen.
Doelgroep
Deze training is geschikt voor alle medewerkers van betaaldienstverleners en elektronische geldinstellingen. Hierbij kun je denken aan medewerkers van de afdelingen sales, IT (die oplossingen ontwikkelen om KYC- of CDD-processen uit te voeren en vast te leggen), supportdesk (voor klantvragen) of de communicatieafdeling.
Vooropleiding
Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.
Studiebelasting en duur
De e-learning kan volledig in eigen tempo worden doorlopen. De gemiddelde studiebelasting is 2 tot 3 uur. Dit bestaat uit het doornemen van het studiemateriaal, het maken van de oefenvragen en de afrondende toets.
Studiemateriaal
Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.
Doel en opzet
Waar letten toezichthouders op? En waar kun je belangrijke informatie vinden? Deze en andere vragen komen tijdens de training aan bod. Je krijgt inzicht in nuttige en belangrijke websites en we nemen je mee in de leidraden en rapportages van de toezichthouder. Hierdoor bouw je als het ware aan je bibliotheek, die jou helpt om het CDD-vak te begrijpen.
E-learning
Je volgt het programma via e-learning. Hierbij studeer je online in je eigen tijd en in je eigen tempo, onder begeleiding van een docent waar je met al je vragen terecht kunt.
Wat ga je leren?
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Begrippenkader CDD, KYC, Wwft, UBO, PEPDe verplichtingen van een betaalinstelling op het gebied van witwassen, financieren van terrorisme en van de SanctiewetDe gestelde eisen aan een goed CDD-beleid en -onderzoekVaststellen van de uiteindelijke eigenaar van een onderneming
Certificaat
Je sluit de training af met een toets in de online leeromgeving. Rond je de toets met een voldoende beoordeling af, dan kun je het certificaat '!!GEEN GEGEVENS!!' downloaden.
Alle kosten in één overzicht
De prijs kan verschillen en is afhankelijk van een aantal zaken zoals studievorm en betaalmethode.
De hierboven vermelde totaalprijs is inclusief btw en geldt wanneer u de opleiding zelf betaalt bij betaling in één termijn. Je kunt bij langere opleidingen ook per jaar of per maand te betalen.
Studie- en lesmateriaal
Je ontvangt alles wat je nodig hebt om succesvol te studeren, waaronder:
- Boeken, readers en werkboeken
- Toegang tot het online leerplatform
Ook brengen wij reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van €15,- (excl. btw.)
*Arrangement- & locatiekosten
Volg je de opleiding op locatie? Dan zorgen wij voor een inspirerende leeromgeving met koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervoor hangen af of je voor de dag- of avondvariant kiest. Vraag hiervoor het kostenoverzicht aan. Kies je voor de online variant? Dan betaal je uiteraard geen arrangementskosten.
Bekijk beschikbare startdata!
Bekijk hieronder onze actuele lesplanning en schrijf je in voor een startdatum naar keuze.
Eerstvolgende startdatum
Hulp nodig bij je opleidingskeuze?
Heb je na het lezen van alle informatie vragen of twijfel je nog ergens over? Onze opleidingsadviseurs geven je graag gratis en vrijblijvend persoonlijk studieadvies, op basis van jouw leerdoelen en behoeften. Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om het advies te bespreken. We helpen je graag!